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深圳抓获嫌疑人21名 打掉一涉案300亿地下钱庄

作者:admin  来源:皇冠体育|线上皇冠体育|皇冠体育网站www.cnjiju.com深圳市无眼界科技有限公司  时间:2016-08-18

记者了解到,本案中的犯罪嫌疑人以广东潮汕籍人员为主,钱庄的实际控制人全部出自同一家族,彼此间以宗亲为纽带,全职或兼职从事非法汇兑活动,发展扩大群体,逐渐形成一个庞大的从事非法外汇买卖的犯罪网络。
 
钟海帆介绍,根据办案经验判断,审讯潮汕籍的嫌疑人很难从口供上取得突破,该起案件零口供批准逮捕了20名嫌疑人,这需要民警收集扎实的证据材料,需要作案账户资金链和交易过程的相互印证,以及找到客户指认钱庄的经营行为。
 
 
公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍,犯罪资金不能通过正常的途径划转,所以必然要寻求地下钱庄。再有,汇兑型地下钱庄的存在源于一些人的外汇需求和跨境转移资金的需求,这些需求在当前政策下不能满足,所以也要寻求地下钱庄。
 
束剑平说,地下钱庄的存在有着复杂的原因,不仅国内存在地下钱庄,在美国、加拿大等其他国家也存在地下金融体系,这些年公安部也在和国外执法部门合作,联合打击地下金融体系。
 
束剑平表示,对于地下钱庄的打击,公安机关面临的一个困难是对地下钱庄嫌疑人的处罚力度不够,很多嫌疑人在被打击后重操旧业。在这方面,公安机关正在和相关部门研究解决,相信在打击处罚力度上面会有更加完善的制度。
 
近日,深圳警方打掉一个经营了5年之久的汇兑型地下钱庄,抓获嫌疑人21名,涉案金额高达300多亿元。记者从公安部获悉,年初至今,各地公安机关会同各地人民银行、外汇管理局等部门破获重大地下钱庄及洗钱案件158起,抓获犯罪嫌疑人450名,打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额近2000亿元人民币。
 
 
今年5月初,深圳市公安局经侦支队根据公安部提供的线索,对一些问题账户展开侦查。
“切入点就是找到地下钱庄实际控制使用的账户,这些账户有境内的账户、境外的账户。”深圳市公安局经侦支队的办案民警钱硕介绍,通过对大量银行账户进行排查,一个个作案账号逐渐浮出水面,最终查明犯罪团伙掌控的境内外公司账户20个、个人账户96个。
 
“作案账户至少有3个层级。”钱硕说,第一级是资金的收款账户,通过国内的账号收取需要换取美元客户的人民币;第二级是资金的中转账户;第三级是资金的支付账户,“既要查清资金源头及资金去向,也要把钱庄实际控制的作案账户梳理清楚”。
 
民警在侦查中发现,该犯罪团伙经营汇兑型地下钱庄有5年之久,在深圳、汕头、揭阳、广州4地有多个作案地点。嫌疑人为了完成“对敲”作案,在香港注册了多个空壳公司,且经常更换作案的公司账户。
 
什么叫“对敲”?钱硕解释说,客户在国外收了美元或是其他的外币之后,需要结算成人民币。客户和地下钱庄联系好后会把外币打到钱庄控制的境外账户,然后钱庄经营者按照谈好的汇率把人民币打到客户的账户,人民币兑换外币反之亦然。境内和境外的交易是分割的,这种作案形式被称为“对敲”。
 
深圳市公安局经侦支队一大队副大队长钟海帆介绍,地下钱庄靠汇率差价盈利,通常双方谈好的汇率一般会比银行正常的汇率高千分之三左右。
 
 
“查清楚作案的资金链、找到换汇的客户指认钱庄的经营行为,为了完成这两项工作,民警做了大量的工作”,钱硕说。资金链查明之后,隐藏地下钱庄的经营地点也逐渐进入民警的视线。
 
钟海帆介绍说,该起案件的特殊点在于,嫌疑人用正规的公司作掩护,从事非法外汇买卖活动。首犯陈某中坐镇深圳的一家从事投融资担保的正规公司,遥控指挥汕头、揭阳、广州3地的地下钱庄。正规的公司位于深圳市的高档写字楼内,而专门负责转账作案的核心作案地点被安排在汕头市农村内的一栋四层小楼里。
 
记者了解到,陈某中在2011年1月至2016年6月间,先后在深圳、汕头两地出资成立了深圳市欧瑞鑫商贸有限公司、汕头市中宝电子有限公司,两家公司以从事融资担保、诉讼保全和电子产品销售业务为掩护,除去正常业务外还从事非法买卖外汇活动。
 
随着侦查的深入,钱庄的幕后老板逐渐浮出水面,民警也逐渐掌握了作案团伙的成员名单。
 
 
前期的调查准备工作就绪,6月22日,深圳市公安局经侦支队的民警开始实施收网行动,从深圳、汕头、揭阳3地共抓获以陈某中为首的犯罪嫌疑人21名。这起作案时间长达5年多涉案金额达300多亿元的地下钱庄案件告破。
 
据了解,深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处,抓获陈某中、陈某义等12名犯罪嫌疑人,冻结涉及13家商业银行364个涉案账户,冻结涉案资金人民币5300万元、美金38676元,缴获大量财务账册、电脑等作案工具,涉及交易金额高达300余亿元。同时,汕头、揭阳市局经侦支队根据线索,捣毁地下钱庄窝点2个,抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。
 
 
 
  
 
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